董事會文件整理

董事會會議紀要標準格式

董事會會議紀要要怎么寫?下面我整理了董事會會議紀要標準格式，歡迎閱讀!

董事會會議紀要標準格式一

時 間：xxxx年x月x日14:00

地 點：xxxxxxxxxx會議室

出席董事：

列席人員：(法律顧問)

缺 席：

主 持 人：

記錄整理：

會議提要：

1、聽取xxx(單位)xxxx年的工作總結

2、審議《xxxx標準(草案)》

3、審議《xxxx改進方法》

4、審議《xxxx年xxxx人員績效考核制度(草案)》

5、形成第x屆董事會xxxx年第x次會議決議

會議決議：

根據(jù)xx章程以及xx董事會章程的規(guī)定，xx第x屆董事會xxxx年第x次會議于xxxx年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長xxx召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

會議聽取了xxx(單位)xxxx年的工作總結，審議了《xxxx標準(草案)》、聽取了《xxxx改進方法》、審議了《xxxx年xxxx人員績效考核制度(草案)》。

經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會xxxx年第x次會議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過xx《xxxx年工作總結》、通過《xxxx標準》、通過《xxxx改進計劃》、通過《xxxx年xxxx人員績效考核制度》。

會議還要求xx各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，為實現(xiàn)xxxxxx的任務目標做出不懈的努力。會議號召xxx的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為xxx的發(fā)展壯大貢獻力量。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

xxxx年xx月xx日

董事會會議紀要標準格式二

一、 目的與適用范圍

1.1

為了進一步規(guī)范----集團所屬企業(yè)董事會會議文件的制作，促進文件質量的提高，制定

本標準。

1.2 1.3

本標準適用于-----集團所屬已登記成立的企業(yè)董事會會議文件的制作。 董事會文件內(nèi)容要求

1.3.1 董事會會議文件包括但不限于以下文件： 1.3.2 會議通知;

1.3.3 委托其他董事代為出席的授權委托書; 1.3.4 會議簽到簿; 1.3.5 會議議程; 1.3.6 議案及其附件; 1.3.7 董事會會議紀要及決議。 1.4

會議通知按下列要求送達，樣本請見附件一：

1.5 授權委托書(參見附件三)應當載明：

1.5.1 委托人和受托人姓名、身份證號碼;

1.5.2 授權范圍，包括受托人是否有權對臨時提案進行表決等; 1.5.3 授權時效; 1.5.4 委托人簽字。 1.6

會議簽到簿(參見附件四)內(nèi)容包括會議名稱、參會人員姓名及職務、身份證號碼、

簽名等。

1.7

會議議程(參見附件五)內(nèi)容包括會議時間、會議期限、會議地點、會議主持人、參

會人員、會議議題、具體議程安排等。

1.8 1.9

議案的內(nèi)容，應符合法律法規(guī)和企業(yè)章程關于董事會職權的規(guī)定，并應采取一事一文。 會議紀要(參見附件七)應該記載內(nèi)容如下：

1.9.1 會議召開的時間、地點、召集人、主持人、會議性質;

1.9.2 會議通知情況及董事出席、委托出席、缺席的情況，會議列席人員; 1.9.3 會議議程;

1.9.4 議案匯報人的匯報意見; 1.9.5 董事發(fā)言要點;

1.9.6 每一決議事項的表決方式和結果，包括投棄權和反對票的董事姓名; 1.9.7 列席監(jiān)事與列席總經(jīng)理的意見;

1.9.8 其它需要記錄的情況。-】

1.10 董事會決議(參見附件八)應記載內(nèi)容如下： 1.10.1 1.10.2 1.10.3 1.10.4 1.10.5

會議召開的時間、地點、召集人、主持人、會議性質;

會議通知情況及董事出席、委托出席、缺席的情況，會議列席人員; 決議事項的表決方式和結果，包括投棄權和反對票的董事姓名。

董事會決議由到會董事簽字;代行簽字的.，應當附相對應的董事授權委托書。 決議涉及對外報批的事項，應一事一議，單獨形成決議。

1.11 紀要與決議的區(qū)別

紀要和決議為董事會會議內(nèi)容書面記錄的主要文件形式，兩者特征和區(qū)別如下：

1.12 提供董事會會議使用的會冊包括會冊封面(參見附件十)、會議議程、議案及相關附

件，董事會會冊原則上應與會議通知一并于會議召開前15天發(fā)送至參會人員。

1.13 簽署

于會議結束時協(xié)調與會董事簽署、確認會議記錄文件。特殊情況下，可會后完成簽署事項，但最遲不超過會后十五日。

二、 會議命名規(guī)則

各企業(yè)董事會屆數(shù)通常為3年或4年一屆，以各企業(yè)章程為準。董事會命名規(guī)則如下：

三、 董事會文件制作與歸檔要求

內(nèi)容完整、文字準確、格式標準、紙型統(tǒng)一、裝訂規(guī)范、外觀整潔。

會議結束后，企業(yè)應當制作董事會會議檔案。檔案材料包括會議通知、通知回執(zhí)、會議簽到簿、委托其他董事代為出席的授權委托書、會議材料、董事簽字確認的會議紀要及決議。

每次董事會會議檔案應當單獨裝訂成冊，按照董事會會議名稱連續(xù)編號。會議檔案由企業(yè)永久保存。會議檔案須附目錄(參見附件十一)。

企業(yè)應當在每次董事會會議后一個月內(nèi)，將董事會會議檔案副本以書面和電子文件的形式報送股東。公司設有股東會的，股東會文件制作標準參照董事會文件制作標準執(zhí)行。

四、 執(zhí)行時間

本標準自頒發(fā)之日起執(zhí)行。 附件一、會議通知 附件二、回執(zhí) 附件三、授權委托書 附件四、會議簽到簿 附件五、會議議程 附件六、董事會會議議案 附件七、會議紀要 附件八、會議決議 附件九、臨時會議決議 附件十、會冊封面 附件十一

請問董事會通訊表決會議還應有會議記錄嗎?完整的會議存檔資料應當有哪些?

一套完整的董事會會議文件存檔資料包括：一、召開董事會的回憶通知書。二會議簽到表。三、會議原始記錄。四、董事會會議決議書（附有所有參加董事會的人員簽字的）

集團董事會文件的種類和發(fā)放范圍?.急求.盡量詳細.謝謝!!

董事會文件的種類大致有：
1.董事會決議（不需要發(fā)放范圍）
2.發(fā)布公司基本制度、人事任免、督辦等事項的通知（范圍主要是公司各管理部門及/或下屬單位）
3.工作報告（向股東會提交，可抄送監(jiān)事會）
4.對監(jiān)事會等有關方面問詢的答復
5.向股東會提交的議案
6.向有關方面出具的證明、說明、承諾等

董事長秘書工作職責

一、準備和遞交國家有關部門要求董事會和股東大會出具的報告和文件;

二、籌備董事會和股東大會，并負責會議記錄和會議文件、記錄的保管并起草董事會的會議紀要、文件。

三、負責公司信息披露事務，保證信息披露的及時、準確、合法、真實和完整;

四、保證有權得到公司有關記錄和文件的人及時得到有關文件和記錄;

五、使公司董事、監(jiān)事、高級管理人員明確他們應當崐擔負的責任，遵守國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、公司章程等有關規(guī)定;

六、協(xié)助董事會行使職權。在董事會決議違反法律、法規(guī)、公司章程等有關規(guī)定時，應及時提出異議;

七、為公司重大決策提供咨詢和建議;

八、處理公司與證管部門及投資人之間的有關事宜;

九、公司章程和證券交易所上市規(guī)則所規(guī)定的其它職責。

十、承辦董事長交辦的各項工作。

1、合理安排、提醒董事長的日常工作時間和程序。

2、負責對外聯(lián)絡，媒體接待，做好公司會議紀要，備忘錄及其它文件的整理。

3、協(xié)助董事長對重要業(yè)務資料進行檔案管理。

4、負責及時傳達董事長的各項指示安排，起草董事長交辦的信函、演講稿、報告、文件等各類文件。

5、接待訪問董事長的重要來賓。

6、根據(jù)董事長要求，跟蹤決議事項的推進。

7、完成董事長交辦的其他工作的督辦、協(xié)調及落實任務。

1、負責召集董事會議；

2、負責董事會議的記錄；

3、負責公司印章、法人章的管理；

4、負責董事會會議籌備、通知；

5、負責會議材料的整理、存檔工作；

6、負責會議資料的發(fā)放、收集；

7、負責董事長來往信件的處理工作；

8、做好保密工作，并嚴格遵守公司保密規(guī)定；

9、文秘科科長因公外出或不上班時，代職行使科長的職責，管理本科工作。

【篇五：董事長秘書崗位職責】

一、處理董事長總經(jīng)辦日常工作事務

1、董事長辦公室文件分類整理。

2、董事長辦公室日常清潔衛(wèi)生。

3、注重個人素質、著裝形象，言談舉止，講話時注意場合地點。

4、手機必須保持24小時開機，因公事隨叫隨到。

5、接聽電話，謹慎妥當應答，必須做好電話記錄。

6、董事長出差期間隨行，并安排好吃、住、行的全部工作。

8、掌握好董事長的日常安排，做好接見訪客預約及登記工作。

二、正式文件的處理。

1、匯總各部門的月工作所完成的下達任務完成的準確性。

2、起草、打印、登記和存檔總經(jīng)辦簽發(fā)文件。

3、收發(fā)傳真，并及時交由總經(jīng)辦處理。

4、匯總各部門報銷單等相關文件定時交由董事長簽字確認。

三、組織安排及接見事項

1、協(xié)助的協(xié)調和工作任務下達的作用。

2、協(xié)助總經(jīng)辦對公司運作與各職能部門進行管理、協(xié)調內(nèi)部各部門關系。

3、協(xié)調部門與部門之間的矛盾，并進行臨時處理。

4、下傳董事長下達的`月任務目標及上傳各部門情況、問題及意見。行政部經(jīng)理做好公司來賓的接待工作，并及時做好登記。

5、配合董事長處理外部公共關系，必要時出席適量的宴會應酬。

四、相關會議工作

1、跟進落實公司董事會總經(jīng)辦會議等公司會議紀要。

2、起草整理公司董事會會議材料，及開會前必要的布置準備工作。

3、做好會前準備工作。

五、根據(jù)部隊的保密守則保守公司秘密。

六、董事長助理工作任務下達的作用。

1、協(xié)助總經(jīng)辦對公司運作與各職能部門進行管理、協(xié)調內(nèi)部各部門關系。

2、協(xié)調部門與部門之間的矛盾，并進行臨時處理。

3、下傳董事長下達的月任務目標及上傳各部門情況、問題及意見

1、起草公司，并作好公司重要會議記錄;

2、起草、存檔整理總經(jīng)理簽發(fā)文件;

3、公司管理制度、規(guī)章制度，網(wǎng)頁設計方案書、合同書，公司總體運行配合;

4、接聽電話、妥當應答，并做好電話記錄;

5、掌握總經(jīng)理的日程安排做好預約工作，安排商務旅行;

6、完成總經(jīng)理或綜合管理部經(jīng)理交辦的其他工作;

7、根據(jù)公司發(fā)展的要求制定人力資源戰(zhàn)略;

8、設計并完善公司人力資源結構;

9、完成公司人力資源的日常招聘工作;

10、完善公司績效考核制度。

1、負責公司各類單據(jù)上呈總經(jīng)理審批及發(fā)放管理，分拆信件、報紙的放送；

2、協(xié)助部門領導對公司內(nèi)部重要信息、通知、通告工作；

3、負責收集及統(tǒng)計總經(jīng)理所需的各類報表；

4、文具、茶水準備，家具、物品有序擺放；

5、辦公室衛(wèi)生標準檢查及監(jiān)督執(zhí)行；

6、負責整理總經(jīng)理的各類資料、文件并分類保管及歸檔；起草公司年度工作總結及總經(jīng)理講話稿；

7、保管公司印章，制定公司印章使用標準及審批流程；

8、圖書資料的整理歸檔，借、還登記清晰。

1、協(xié)助總裁制定公司中長期的年度業(yè)務發(fā)展目標及計劃，以及各階段的業(yè)務目標分解工作實施與推進；跟蹤公司經(jīng)營目標達成情況，提供分析意見及改進建議。

2、負責公司各部門月報的匯總及存檔，月報會議的召開，記錄會議紀要，問題跟蹤與反饋；

3、協(xié)助總裁對公司業(yè)務部門間的日常工作關系以及事務處理。

4、配合總裁處理外部機關或客戶等的公共關系；

5、撰寫和跟進落實公司總經(jīng)理會議、專題研討會議等公司會議紀要。

6、負責起草公司各階段的工作總結報告，以及公司大事跡的存檔。

7、 負責總裁費用預算，以及行程安排、通知等相關事宜的辦理。

8、完成臨時安排或突發(fā)性的工作。

上市公司董事長秘書做什么？

　　董事長秘書是協(xié)助董事長處理各項事務的行政人員。董事會秘書是掌管董事會文書并協(xié)助董事會成員處理日常事務的人員，是上市公司的高級管理人員，承擔法律、行政法規(guī)以及公司章程對公司高級管理人員所要求的義務，享有相應的工作職權并獲取相應的報酬。應注意董事長秘書與董事會秘書的區(qū)別。
　　董事長秘書崗位職責

　　一、處理董事長總經(jīng)辦日常工作事務
　　1、董事長辦公室文件分類整理。
　　2、董事長辦公室日常清潔衛(wèi)生。
　　3、注重個人素質、著裝形象，言談舉止，講話時注意場合地點。
　　4、手機必須保持24小時開機，因公事隨叫隨到。
　　5、接聽電話，謹慎妥當應答，必須做好電話記錄。
　　6、董事長出差期間隨行，并安排好吃、住、行的全部工作。
　　7、掌握好董事長的日常安排，做好接見訪客預約及登記工作。
　　二、正式文件的處理。
　　1、匯總各部門的月工作所完成的下達任務完成的準確性。
　　2、起草、打印、登記和存檔總經(jīng)辦簽發(fā)文件。
　　3、收發(fā)傳真，并及時交由總經(jīng)辦處理。
　　4、匯總各部門報銷單等相關文件定時交由董事長簽字確認。
　　三、組織安排及接見事項
　　1、協(xié)助的協(xié)調和工作任務下達的作用。
　　2、協(xié)助總經(jīng)辦對公司運作與各職能部門進行管理、協(xié)調內(nèi)部各部門關系。
　　3、協(xié)調部門與部門之間的矛盾，并進行臨時處理。
　　4、下傳董事長下達的月任務目標及上傳各部門情況、問題及意見。 行政部經(jīng)理做好公司來賓的接待工作，并及時做好登記。
　　5、配合董事長處理外部公共關系，必要時出席適量的宴會應酬。
　　四、相關會議工作
　　1、跟進落實公司董事會總經(jīng)辦會議等公司會議紀要。
　　2、起草整理公司董事會會議材料，及開會前必要的布置準備工作。
　　3、做好會前準備工作。
　　五、根據(jù)部隊的保密守則保守公司秘密。
　　六、董事長助理對各部門工作協(xié)調和工作任務下達的作用。
　　1、協(xié)助總經(jīng)辦對公司運作與各職能部門進行管理、協(xié)調內(nèi)部各部門關系。
　　2、協(xié)調部門與部門之間的矛盾，并進行臨時處理。
　　3、下傳董事長下達的月任務目標及上傳各部門情況、問題及意見。
　　以上是指國內(nèi)企業(yè)董事長秘書的一般職能。
　　其他

　　但是在某些跨國財團，董秘往往身份復雜，屬于董事長親信圈子，這個圈子通常至少包括主要副手、內(nèi)定繼承人、謀士、法律顧問、醫(yī)生、秘書、司機、保鏢、私人助理、生活助理、cleaner、fixer等人，董秘出于身份的特殊性和便利性，往往在以上職能中身兼數(shù)職，重要地位無可替代。